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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京昭衍新药研究中心股份有限公司(下称“公司”)于2018年8月29日召开第二届董事会第二十一次会议,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长冯宇霞女士主持。会议以9票赞成审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过15,000.00万元进行现金管理,具体情况为:除将以通知存款、协定存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用(金额和期限由公司视情况而定)外,投资银行或其他金融机构的安全性高、重庆时时人工计划网流动性好、重庆时时黑马人工计划保本型约定的低风险理财产品,不用于其他证券投资,重庆时时人工计划网不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度范围和授权期内,资金可由公司及子公司滚动使用,该事项已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

  公司于2018年2月27日召开第二届董事会第十八次会议,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长冯宇霞女士主持。会议以9票赞成审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,根据最新的闲置自有资金规模及未来的理财需要,同意将理财额度调整为人民币2.5亿,择机购买收益高、安全性高、重庆时时人工计划网流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品,重庆时时黑马人工计划使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度范围和授权期内,资金可由公司及子公司滚动使用。该事项已经公司2017年年度股东大会审议通过。

  2018年12月25日,公司以募集资金10,000万元认购了中信建投证券股份有限公司的收益凭证“固收鑫·稳享”2899号理财产品;2018年11月26日,公司全资子公司昭衍(苏州)新药研究中心有限公司以自有资金2000万元认购了中信建投证券股份有限公司的中信建投月享收益1号集合资产管理计划的理财产品,截至2018年12月25日,该笔理财再次到期,公司子公司昭衍(苏州)新药研究中心有限公司根据资金使用安排,拟暂不赎回该笔理财并继续用于理财;2018年12月25日,公司全资子公司昭衍(苏州)新药研究中心有限公司以自有资金3000万元购买了上海证券交易所的14天国债逆回购品种。公司及子公司昭衍(苏州)新药研究中心有限公司与中信建投证券股份有限公司无关联关系,本次委托理财不构成关联交易。

  公司在确保日常资金周转需求的前提下,通过购买理财产品,有利于提高公司闲置募集资金和自有资金的使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  1.公司购买的该项理财产品期限短,风险可控。公司财务部负责对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析,并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况,公司将及时采取措施,控制投资风险。

  截至本公告日,公司累计理财余额约为人民币34,400万元(其中募集资金余额为10,000万元;自有资金余额为24,400万元。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京昭衍新药研究中心股份有限公司(下称“公司”)于2018年8月29日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司对外投资建设昭衍(梧州)新药评价中心项目的议案》,并经公司2018年第三次临时股东大会审议通过,具体项目内容请参阅公司于2018年8月30日披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投资建设昭衍(梧州)新药评价中心项目的公告》(公告编号:2018-059)和2018年12月7日披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于投资建设昭衍(梧州)新药评价中心项目进展的公告》(公告编号:2018-089)。

  2018年12月25日,公司完成了全资子公司梧州昭衍生物技术有限公司的注册登记手续并取得了《营业执照》,现将《营业执照》信息公告如下:

  经营范围:生物技术推广服务;医学研究和试验发展;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外);牲畜、家禽养殖;农业科学研究和试验发展;野生动物保护服务;广西陆生野生动物及其产品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  梧州昭衍生物技术有限公司将与梧州昭衍新药研究中心有限公司作为后续推进昭衍(梧州)新药评价中心项目的共同实施主体,公司将根据投资项目的进展情况及时履行信息披露义务。

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